Formación
Hervás Abogados ofrece diversos cursos de formación en materia tanto de servicios de pago y dinero electrónico, como de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que se pueden impartir bien presencialmente o bien online a través del campus virtual que Hervás Abogados pone a disposición de los usuarios.
Servicios de Pago y de Dinero Electrónico
- Curso de formación presencial y online para Altos Cargos
- Curso de formación presencial y online para titulares del SAC
- Curso de formación presencial y online para responsables de los departamentos de cumplimiento normativo
Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
- Formación obligatoria presencial y online para el personal al servicio de sujetos obligados.
- Formación especializada presencial y online para el Órgano de Control Interno y Unidad Técnica de Prevención.
- Formación presencial y online sobre normativa de Canal de Denuncias: Formación específica para el Responsable del sistema Interno de Información y formación general para el resto del personal.
